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「永利送35」丽珠医药集团股份有限公司关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告
发表于:2020-01-11 12:38:44

「永利送35」丽珠医药集团股份有限公司关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告

永利送35,证券代码:000513,01513证券缩写:朱莉集团,朱莉医药公告编号。:2019-068

梨竹制药集团有限公司

关于取消2018年部分股票期权激励计划的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在2019年9月18日召开的第九届董事会第三十二次会议上,朱莉医药集团有限公司(以下简称“公司”或“朱莉集团”)审议通过了《关于取消2018年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》。现将有关事项解释如下:

一、公司2018年股票期权激励计划实施的相关程序

1.2018年7月17日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会处理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。独立董事对2018年股票期权激励计划(草案)发表独立意见。

2.2018年7月17日,公司第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》和《关于公司的议案》。

3.2018年8月17日,召开了公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司的议案及其摘要》。独立董事对《2018年股票期权激励计划(修订草案)》发表独立意见。

4.2018年8月20日至2018年8月30日,公司公布了激励对象名单的名称和职位。公示期内,公司监事会未收到任何与激励对象相关的异议。2018年9月1日,公司披露了《监事会关于公布和验证2018年股票期权激励计划激励目标清单的声明》。

5.2018年9月5日,公司召开了2018年第三次临时股东大会、2018年第三次a股股东大会和2018年第三次h股股东大会,审议通过了《关于公司及其总结的议案》、《关于公司的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2018年9月6日,公司披露了《朱莉医药集团有限公司关于2018年股票期权激励计划内幕信息及首次授予激励对象公司股份的自查报告》。

6.2018年9月11日,公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划激励目标清单和初始奖励数量的议案》和《关于2018年股票期权激励计划一等奖相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会检查了2018年股票期权激励计划首次获得激励的人员名单,并出具了验证意见。

7.2018年9月28日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“邓忠深圳”)的通知,称邓忠深圳已于2018年9月28日完成本公司2018年股票期权激励计划中首次授予股票期权的审核和登记。公司首次实际授予1050个激励目标1775.5万份股票期权,行权价格为47.01元/股。

8.2019年8月28日,公司召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》和《关于2018年股票期权激励计划准备金发放相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对2018年股票期权激励计划中预留激励人员名单进行了审核,并出具了审核意见。

9.2019年8月29日至2019年9月7日,公司公布了公司内部保留奖励对象名单的名称和位置。公示期内,相关人员通过电子邮件向公司监事会反馈意见。经核实,一个拟设立的激励对象不符合《2018年股票期权激励计划(修订草案)》的激励对象范围,公司将取消其激励资格。2019年9月13日,公司披露了《监事会关于公布和验证2018年股票期权激励计划保留激励目标清单的声明》。

10.2019年9月18日,公司召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划保留激励目标清单的议案》、《关于取消2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期满足行权条件的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会也发表了审验意见。

二.2018年股票期权激励计划取消部分股票期权的原因及数量

鉴于公司首次授予股票期权的激励目标:金学峰(67,000股)、王文轩(84,500股)、张仪嘉(26,000股)、任雪峰(84,500股)、柯小粉(50,700股)、英尔超(25,355股)、金法(16,900股)、张秀梅(33,800股)、陈平(33,800股)、刘学军(33,800万股)、陈振坤(83,800万股)根据“十三”的规定。本公司《2018年股票期权激励计划(修订草案)》(以下简称《激励计划》)以及本公司2018年第三次特别股东大会、2018年第三次a股股东大会和2018年第三次h股股东大会《决定股票期权激励计划变更和终止的授权董事会》中的公司/激励目标变更处理。包括但不限于取消激励对象的行使资格、取消激励对象尚未行使的股票期权、处理已故激励对象尚未行使的股票期权的继承、终止公司的股票期权激励计划”,公司拟取消已授予但尚未行使的17个激励对象持有的254,995个股票期权。此次取消后,公司2018年股票期权激励计划首次授予接受者人数从1050人调整至1033人,首次授予股票期权人数从2271.1万人调整至2246.3万人。

三.对公司绩效的影响

取消2018年股票期权激励计划中的部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理层的勤勉和勤勉。公司管理团队将继续认真履行职责,努力为股东创造价值。

四.监事会的意见

本次公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定,取消了部分股票期权,并履行了必要的审核程序,同意取消2018年首次授予的254,995股股票期权。

V.独立董事的意见

公司董事会取消部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定,并已履行必要的审查程序。程序合法有效,没有损害公司和全体股东的权益。我们都同意注销2018年首次授予的总共254,995份股票期权。

六.法律意见的结论意见

北京中伦律师事务所律师认为,本次激励计划中激励目标的调整和部分股票期权的取消已经执行了必要的决策程序,调整和取消计划符合《管理办法》和《激励计划》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

七.供参考的文件

1.朱莉医药集团有限公司第九届董事会第三十二次会议决议;

2.朱莉医药集团有限公司第九届监事会第25次会议决议;

3.朱莉医药集团有限公司独立董事对公司第九届董事会第三十二次会议审议事项的独立意见;

4.北京中伦律师事务所关于朱莉医药集团股份有限公司2018年股票期权激励计划第一期调整激励目标、取消部分股票期权及符合行权条件的法律意见

特此宣布。

梨竹制药集团有限公司

董事会

2019年9月19日

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